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TMH ha actualizado una entrada en el grupo General hace 8 años, 8 meses
Buenos días, tengo duda con un tema referente a las prestadoras de personal (Outsorcing), ellos tienen la obligación de informar para Ley Antilavado? Yo considero que mientras no maneje recursos financieros (que es como viene expreso en la Ley) no cae en este supuesto de la Ley, pero que opinan colegas?
Gracias.
Hola:
Perdón por la demora.
La Ley anti lavado, de nombre larguísimo no contempla que los prestadores de servicios de personal u outsourcing, no están señalados en el artículo 17 de la Ley de la materia como obligados a presentar aviso por las actividades que realizan. Si acudes a dicho artículo, encontrarás actividades de casinos, joyerí…[Leer más]