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Enrique Moreno ha actualizado una entrada en el grupo General hace 8 años, 11 meses
Interesante lectura:
http://elconta.com/2017/07/26/ley-antilavado-no-es-fiscal-porque-sat-la-usa/
Enrique Moreno ha actualizado una entrada en el grupo General hace 8 años, 11 meses
Interesante lectura:
http://elconta.com/2017/07/26/ley-antilavado-no-es-fiscal-porque-sat-la-usa/
Hola Enrique:
En la Ley Anti Lavado de Dinero, o como bien dices, LFPIORPI, (evito describir el nombre larguísimo del ordenamiento) no es de naturaleza fiscal, en el artículo 3 de la misma se señala que se entenderá como SECRETARÍA a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por otro lado, el artículo 16 del mismo ordenamiento establece cuáles serán los órganos encargados de la vigilancia y señala a los siguientes:
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
La Comisión Nacional del Seguro para el Retiro y
El Servicio de Administración Tributaria.
A dichos organismos se suma la Unidad Especializada en Análisis Financiero dependiente de la Procuraduría General de la República.
Los artículos 7 y 8 del mismo ordenamiento te dan más información sobre la Unidad Especial.