• Enrique Moreno ha actualizado una entrada en el grupo General hace 8 años, 11 meses

    • Hola Enrique:
      En la Ley Anti Lavado de Dinero, o como bien dices, LFPIORPI, (evito describir el nombre larguísimo del ordenamiento) no es de naturaleza fiscal, en el artículo 3 de la misma se señala que se entenderá como SECRETARÍA a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

      Por otro lado, el artículo 16 del mismo ordenamiento establece cuáles serán los órganos encargados de la vigilancia y señala a los siguientes:

      La Comisión Nacional Bancaria y de Valores
      La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
      La Comisión Nacional del Seguro para el Retiro y
      El Servicio de Administración Tributaria.

      A dichos organismos se suma la Unidad Especializada en Análisis Financiero dependiente de la Procuraduría General de la República.

      Los artículos 7 y 8 del mismo ordenamiento te dan más información sobre la Unidad Especial.