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AZUCENA ha actualizado una entrada en el grupo General hace 4 años, 8 meses
Buen dia,
En el caso de persona fisica que renta casa habitacion por 10,000. mensual. entiendo que no tine obligacion de identificar a cliente y enviar avisos de ley antilavado. pero tiene obligacion de darse de alta en el portal y eviar el eviso en ceros o sin actividad ??
favor de orientarme.
En el área de consultas al SAT aparece la siguiente pregunta y su respectiva respuesta, en relación con su caso planteado:
¿Cuándo se enviará un informe en ceros?
Cuando no se tenga alguna operación o esta no exceda de los umbrales establecidos en el artículo 17 de la LFPIORPI de acuerdo a la actividad vulnerable, se enviará un informe en ceros a…[Leer más]