México cuenta con un buen sistema anti-blanqueo o anti-lavado de dinero así como contra la financiación del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para mitigar riesgos significativos.
Este informe resume las medidas ALA/CFT implementadas a la fecha de la visita in situ. Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de México, y recomienda cómo se puede fortalecer el sistema. Esta evaluación se basó en las Recomendaciones del GAFI del 2012 y se elaboró utilizando la Metodología del 2013. La evaluación se basó sobre la información provista por el país e información obtenida por el equipo de evaluación durante su visita in situ al país del 28 de febrero al 13 de marzo de 2017.
➡️ Descargar Informe de Evaluación Mutua, México – 2018 (pdf, NaNkb)
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un ente intergubernamental que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI son reconocida como el estándar global anti lavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT).
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Referencia: http://www.fatf-gafi.org/countries/#Mexico
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