ley antilavado

Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo México – Informe de Evaluación Mutua

México cuenta con un buen sistema anti-blanqueo o anti-lavado de dinero así como contra la financiación del terrorismo, pero debe intensificar los esfuerzos para mitigar riesgos significativos. Este informe resume las medidas ALA/CFT implementadas a la fecha de la visita in situ. Analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI y el